臨時公告
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
時間：2010-01-30 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?011
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2010年2月9日上午9：00公司第六屆董事會第二十七次會議以通訊方式召開，會議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議了以下議案：
一、《關(guān)于為四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。
為支持公司控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司發(fā)展，經(jīng)公司董事會討論，同意公司為四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司在深圳發(fā)展銀行股份有限公司成都分行申請的流動資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
二、《關(guān)于為河南天冠生物工程股份有限公司提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)公司董事會討論，同意公司為河南天冠生物工程股份有限公司在交通銀行南陽分行申請的短期借款叁仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年二月九日
