證券代碼： 600069 簡稱：銀鴿投資 編號：臨2015—041
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第七屆董事會第五十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關規(guī)定。
（二）公司于2015年5月24日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2015年5月28日上午11:00以通訊方式召開。
（四）本次董事會會議應參會董事8名，實際參會董事8名。
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
審議《關于向控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司申請借款的議案》
為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展,經(jīng)董事會討論,同意公司向漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“銀鴿集團”）申請借款。本次借款金額為人民幣貳仟伍佰萬元整,期限為貳個月,借款利率為銀行同期貸款基準利率。
因銀鴿集團為本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，該事項屬于關聯(lián)交易，三名關聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生回避該議案的表決。
同意5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2015年5月28日
