證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017—022
第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）公司于2017年4月7日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年4月17日上午10:30以現(xiàn)場方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)銀鴿科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開；
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名(獨(dú)立董事金煥民委托獨(dú)立董事劉汴生出席)；
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《2016年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《2016年度報(bào)告及2016年度報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于對(duì)子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過《關(guān)于向公司控股股東申請(qǐng)借款的關(guān)聯(lián)交易議案》
該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過《關(guān)于2016年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，并使公司資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十四）審議通過《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于2017年5月10日（星期三）上午10：30在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開2016年年度股東大會(huì)。審議需提交股東大會(huì)審議的議案。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年4月28日
