證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-020
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃的調(diào)整公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
●本員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)將由興業(yè)國(guó)際信托有限公司變更為長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司，與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)相關(guān)的員工持股計(jì)劃名稱等相應(yīng)內(nèi)容一并修改。
● 本次員工持股計(jì)劃的調(diào)整屬于公司股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，無須再次提交股東大會(huì)決議。
一、公司第一期員工持股計(jì)劃的基本情況及已履行的相關(guān)審批程序
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀鴿投資”）于2017年12月28日召開的第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》，公司第一期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次員工持股計(jì)劃”）籌集資金總額上限為20,000萬元，以“份”為認(rèn)購單位，每份額金額1元，其中一般級(jí)份額不超過10,000萬份，其余為優(yōu)先級(jí)份額。員工持股計(jì)劃持有人具體金額和份額根據(jù)實(shí)際出資繳款金額確定。
公司監(jiān)事會(huì)于2017年12月28日審議并通過了《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，河南陸達(dá)律師事務(wù)所于2018年1月12日出具了相應(yīng)法律意見書。
2018年1月16日，公司召開的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)事項(xiàng)，公司實(shí)施員工持股計(jì)劃獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2018年1月22日，公司召開第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
2018年2月22日，公司召開第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于二次修訂<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
二、本次員工持股計(jì)劃的調(diào)整情況
（一）調(diào)整原因
鑒于公司《第一期員工持股計(jì)劃（草案）》披露日至本公告披露日期間，由于本員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化，根據(jù)《指導(dǎo)意見》及本公司于2018年1月16日召開的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的關(guān)于授權(quán)董事會(huì)具體辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的決議，董事會(huì)對(duì)第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要進(jìn)行了二次調(diào)整。
（二）調(diào)整內(nèi)容
本員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)將由興業(yè)國(guó)際信托有限公司變更為長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司，集合資金信托計(jì)劃名稱由“興業(yè)信托•銀鴿投資1號(hào)員工持股集合資金信托計(jì)劃”變更為“長(zhǎng)安信托-銀鴿投資第一期員工持股集合資金信托計(jì)劃”。
除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司第一期員工持股計(jì)劃無其他變更。
三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
本次員工持股計(jì)劃的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、獨(dú)立董事對(duì)本次員工持股計(jì)劃修訂的意見
經(jīng)核查，公司對(duì)本次對(duì)員工持股計(jì)劃的修訂，履行了必要的審議程序，符合《指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，二次修訂后的公司第一期員工持股計(jì)劃不會(huì)損害公司及中小股東的利益。 因此，我們同意對(duì)《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修訂。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2018年2月22日
